中國駐多倫多總領館再提醒防電信詐騙

2018-06-17 00:02:52 - 來源:中評網
中評社香港6月17日電/近期中國駐多倫多總領館領區內又發生數起涉及中國留學生的“虛擬綁架”電信詐騙案。在中領館和當地警方協助下,目前當事人已識破騙局、安全脫身,但遭受不同程度的心理傷害或財產損失,學習和生活受到嚴重影響。為此,中國駐多倫多總領館於當地時間6月15日再次發出警示,提醒領區內中國公民防范“虛擬綁架”電信詐騙。

中國駐多倫多總領館對“虛擬綁架”電信詐騙的過程作了較詳細的揭示和剖析,並有針對性地作出提醒。

一、“虛擬綁架”電信詐騙的大致過程如下:

(一)詐騙分子通過技術手段隨機撥打電話或進行語音留言。

(二)接電人輕信來電或留言,回撥電話與詐騙分子通話。詐騙分子根據不同劇本以DHL快遞公司、國際刑警、中國公、檢、法部門或使領館等機構工作人員的身份出現,告知接電人有包裹或者重要文件需要領取,套取接電人身份信息,進而恐嚇接電人其信用卡或身份信息涉嫌被盜用並涉及重大刑事或經濟犯罪,誘引接電人登錄虛假“公安部”等網站,查看其被“通緝”的虛假信息,並聲稱關心接電人安全,希望接電人配合工作,並不提及與金錢有關的任何事情。

【分析】此步驟是套取信息、獲取信任、鎖定詐騙目標、確定詐騙方案的起步階段。如接電人為移民,詐騙分子會采取一般電信詐騙手段(具體見後文第二部分);如接電人(以下改稱當事人)為留學生,則極易被選為“虛擬綁架”的目標。

(三)詐騙分子要求當事人將小額資金轉賬“至安全賬戶進行審查”,並按約定將資金退回到匯款賬戶。詐騙分子還會要求當事人定期報告行蹤,以“確保安全”。

【分析】此步驟有時候會以其他形式出現,詐騙分子主要目的是樹立威信,鞏固當事人對其“信任”。在某案例中,詐騙分子與當事人保持聯系達一個月之久。

(四)在成功實施心理威懾、獲得當事人信任後,詐騙分子緊急通知當事人國際刑警或加拿大警方已開始對其追捕,要求受害人“逃離”住所、離開所在城鎮,到外地尋找不需實名登記身份的酒店躲避,並切斷與家人、親友和同學的電話、微信等一切聯系。詐騙分子會特別強調在逃跑過程中一切消費以現金結算。

【分析】此步驟目的是切斷當事人與外界聯系,造成“失聯”假象,為“綁架”做准備,並最大限度降低後續過程中警方以技術手段發現當事人行蹤的可能性。

(五)詐騙分子以當事人相貌與其他案件犯罪嫌疑人子女相像為由,誘導其拍攝視頻“協助破案”,以減輕自身罪行。詐騙分子會設計劇本和臺詞,要求當事人購置膠帶、繩子等道具,拍攝自己被“綁架”、被毆打甚至裸露的照片或視頻。

拿到被“綁架”照片或視頻後,詐騙分子冒用當事人微信或手機,將照片或視頻發送給家長,稱當事人已被“綁架”並索要巨額“贖金”。家長無法與孩子取得聯系,加之看到詐騙分子提供的大量關於孩子的隱私信息及照片視頻,往往信以為真,情急之下通過轉賬(包括比特幣轉賬)等方式向詐騙分子交納“贖金”。詐騙分子詐騙成功。

【分析】此步驟為詐騙的最後一步。旁觀者看來有明顯邏輯漏洞,但當事人經過詐騙分子長時間的信息轟炸已失去理智,大多只能受詐騙分子擺布。家長由於聯系不上孩子,掉入詐騙分子圈套可能性很大。

二、除“虛擬綁架”外,其他類型的電信詐騙仍持續發生。

這些詐騙的起始步驟與“虛擬綁架”大同小異。詐騙分子在確定接電人不適宜進行“綁架”後,則以接電人可能“被取消在加拿大居留權”、“被拒絕入境中國或入境後被逮捕”或“國內家人安全不保”相威脅,逼迫當事人就范。

在接電人就范後,詐騙分子表示可幫助澄清與案件的關系、甚至“銷案”,但需要接電人以傳統轉賬或比特幣等虛擬貨幣轉賬的方式將數量不等的資金轉移到指定賬戶進行“審查”。在接電人將資金轉至指定賬戶後,騙子立即將資金轉移,成功實施詐騙。

三、防詐騙“貼士”

中國駐多倫多總領館特提醒領區內包括中國留學生在內的廣大中國公民警惕各類電信詐騙和“虛擬綁架”詐騙,確保人身和財產安全。加籍華人亦可參照此提醒加強防范。

(一)中國駐外使領館不會通過電話或電話錄音通知當事人有文件、包裹需要領取,或者涉及國內案件,也不會通過電話向任何人索要個人銀行卡或賬戶信息。國際快遞公司可能會通知您郵件需要領取,但其無法知曉郵件涉及的具體事項和內容。“中國國際刑警”也不會在郵件附言中透露“案件”內容。

(二)即便您發現來電號碼與駐外使領館或其他官方機構對外正式公布的號碼一致,也不要輕信,因為該來電顯示號碼系詐騙分子通過技術手段偽裝而來。也千萬不要相信詐騙分子關於將電話轉接至中國公檢法機關的說辭。詐騙分子通過技術手段隨機撥打電話,並不了解您的身份,在通話中可堅持詢問對方“你找誰”。如對方不能回答並堅持要求提供信息,您可以要求對方以正在通話中的號碼進行查詢(正常情況下,通話號碼肯定是和人名一一對應的,通過號碼即能查到人名)。即便對方能夠說出您的姓名,也不要過分緊張,因為信息時代個人信息泄露的可能性無處不在。如通話內容確已引起您緊張或擔懮,可以適當理由要求對方掛斷電話稍後打來,並抓緊時間與家人朋友溝通、尋求建議,或致電使領館等機構公布的聯系方式進行核實。

(三)如有電話要求您“切斷與家人朋友的聯系,以保證他們安全”,或要求您藏匿、捆綁自己、拍裸照或視頻等,建議立即掛斷電話並報警。如接到陌生人電話通知“交通事故”、“孩子被綁架”、“親人意外身亡”等信息,請務必冷靜,可立即通過其他可靠渠道核實情況再處理。任何情況下都不要通過銀行、匯款公司或購買比特幣等方式轉款給對方。

(四)如在款項匯出後發現上當受騙,建議立即向加拿大警方報案並聯系己方匯款賬戶開戶行爭取阻止交易(銀行在處理匯款業務時有時間差,此前有挽回部分損失的案例)。如涉及中國國內賬戶匯款或收款,建議通過國內親屬向公安機關報警(撥打當地110即可,全國各地省市兩級公安機關均已建立反電信網絡詐騙中心)。

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